В Пензе ОПГ удалось заработать 21 млн рублей на незаконной банковской деятельности
00:07, ноября 28, 2024 В Пензе ОПГ удалось заработать 21 млн рублей на незаконной банковской деятельности Прокуратура Пензенской области завершила расследование уголовного дела в отношении пятерых участников ОПГ, которые обвиняются в незаконной банковской деятельности Следствием установлено, что фигуранты дела оказывали услуги организациям по транзиту и обналичиванию денежных средств, при этом не имея лицензии на осуществление банковской деятельностью. Для своей работы они использованы расчетные счета 96 компаний, зарегистрированных на подставных лик. В период с февраля 2021 г. по сентябрь 2022 г. участники преступной группы провели незаконные финансовые операции н...
Читать полный текст на progorod58.ru