Министерство юстиции обвиняет руководителя «Великой Эпохи» в отмывании 67 миллионов долларов с использованием криптовалюты
04:07, июня 9, 2024 Во вторник Министерство юстиции США предъявило обвинение Биллу Гуану, финансовому директору «Великой Эпохи». Министерство юстиции утверждает, что Гуань участвовал в международной схеме по отмыванию около 67 миллионов долларов незаконных средств с использованием криптовалюты. Афера По словам чиновника, с 2020 по май 2024 года Билл Гуан участвовал в крупномасштабной международной схеме отмывания денег, сотрудничая с другими для отмывания около 67 миллионов долларов незаконных средств на банковские счета своей медиакомпании и связанных с ней организаций. пресс-релиз Министерства юстиции. Гуань руководил командой компании «Зарабатывайте деньги в...
Читать полный текст на cryptobrokers.ru