Банда обнальщиков "отмыла" в Барнауле 35 млн рублей за пять лет
00:07, июня 5, 2025 В Алтайском крае задержаны трое местных жителей, которые на протяжении пяти лет занимались незаконной банковской деятельностью. Об этом сообщили в региональном в следственном управлении СКР. С 2019-й по 2025 год трое участников организованной преступной группы регулярно проводили незаконные банковские операции: помогали переводить деньги, снимали их через кассу и занимались инкассацией. Они искали фирмы, которым нужно было обналичить деньги. Средства перечисляли на счета подконтрольных организаций, оформленных на подставных лиц. Потом деньги переводили между разными счетами, чтобы это выглядело как обычная деловая деятельность, а затем снима...
Читать полный текст на tolknews.ru