В Ставрополе четверо обвиняемых предстанут перед судом за обналичивание 286 млн рублей
00:07, июля 18, 2025 Суд рассмотрит уголовное дело в отношении четверых жителей Ставрополя и соседнего региона. Они обвиняются в организации схемы незаконного обналичивания денежных средств, сообщили в Прокуратуре региона. По версии следствия, соучастники подыскивали граждан и за денежное вознаграждение фиктивно регистрировали их в качестве ИП. На созданные предприятия оформлялись банковские счета и платежные карты в кредитных учреждениях Ставрополя, доступ к которым имели только обвиняемые. Через фиктивные договоры купли-продажи строительных материалов мошенники получали на контролируемые счета денежные средства клиентов, которые за комиссию в размере 6% передав...
Читать полный текст на news.1777.ru