Банки РФ придумали, как еще отобрать у клиентов деньги
09:07, июля 23, 2024 Молчание об источнике доходов может «заморозить» средства россиян. Участились случаи злоупотребления банками нормами Закона о противодействии отмыванию преступных доходов. Несовершенство нормативного акта дает возможность банку отказать клиенту в возврате средств со счета. Банки РФ все чаще прибегают к блокировке счета клиенту, отказавшемуся объяснить источник их происхождения, или не предоставившему информацию о том, на что средства будут потрачены. Причиной таких действий является один из критериев оценки сомнительности операции, прописанный в Законе №115-Ф3: «… и иные критерии по усмотрению организации». Вот как раз эти «иные критерии» и р...
Читать полный текст на versiya.info