Разведка учит банки вычислять нарушителей
18:07, августа 21, 2025 В России прошла встреча представителей финансовой разведки Евразийского региона. Более 25 представителей подразделений финансовой разведки Беларуси, Индии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана встретились в банке ВТБ в рамках программы «Новое поколение 2025». Её организует Росфинмониторинг совместно с Россотрудничеством и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ).Программа направлена на формирование рабочих связей и обмен опытом между представителями национальных «антиотмывочных» систем различных государств в рамках укрепления международной системы по противодействию отмыванию доходо...
Читать полный текст на moe-kursk.ru